Anti lavado de dinero

Detectar actividades inusuales, inesperadas y sospechosas

Diseñado para detectar actividades inusuales, inesperadas y sospechosas, kdprevent es una solución actualizada que ayuda a prevenir el lavado de dinero y detectar fraudes externos e internos. Implementado en más de 50 instituciones, envía automáticamente advertencias a los responsables, generalmente gerentes a cargo de las relaciones comerciales y el personal de compliance .

 

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Funciones clave para AML

Con monitoreo de transacciones, incorporación de clientes, verificación de PEP , evaluación de riesgos e informes / estadísticas, nuestra solución de Compliance de AML tiene las siguientes características clave:

Análisis tanto de una sola transacción como de un conjunto de transacciones relacionadas que tuvieron lugar en un período de tiempo determinado.

Detección e interrupción automática de transacciones sospechosas (por ejemplo, SWIFT, SEPA, SIC, etc.) y notificación en tiempo real

Generando alertas para situaciones sospechosas detectadas

Análisis en tiempo real de todos los riesgos ALD basado en modelos de riesgo específicos del cliente. Nuestro sistema permite diferentes niveles de análisis, por ejemplo, sucursales, unidades y gerentes de clientes.