Contra lavagem de dinheiro

Detecting unusual, unexpected and suspicious activities

Projetado para detectar atividades incomuns, inesperadas e suspeitas, o kdprevent é uma solução atualizada que ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro e detectar fraudes externas e internas. Implantado em mais de 50 instituições, envia alertas automaticamente aos responsáveis, geralmente gestores responsáveis pelas relações comerciais e equipe de compliance .

 

Entre em contato conosco

Principais recursos para AML

Com monitoramento de transações, integração de clientes, verificação PEP , avaliação de risco e relatórios / estatísticas, nossa solução de Compliance AML tem os seguintes recursos principais:

Análise de uma única transação e de um conjunto de transações relacionadas que ocorreram em um determinado período de tempo

Detecção e interrupção automática de transações suspeitas (por exemplo, SWIFT, SEPA, SIC, etc.) e notificação em tempo real

Gerando alertas para situações suspeitas detectadas

Análise em tempo real de todos os riscos de AML com base em modelos de risco específicos do cliente. Nosso sistema permite diferentes níveis de análise, por exemplo, agências, unidades e gerentes de clientes.