Filtrado de listas de seguimiento kdprevent

Verificación de datos del cliente

Impulse sus procesos de verificación de clientes con un cruce eficiente de datos de clientes con listas de sanciones y listas de PEP .

Uno de los aspectos básicos de la evaluación de riesgos es la verificación de la presencia de la entidad en las denominadas listas de sanción. La nueva normativa (LMA IV) también amplía la definición de persona políticamente expuesta (PEP), lo que afecta los procesos en las instituciones obligadas a verificarlos.

Nuestros sistemas permiten la verificación de datos de clientes en listas de sanción y PEP. Cooperamos con proveedores de datos clave en esta área, como Dow Jones (Factiva) y Refinitiv (World-Check). Gracias a los algoritmos avanzados de coincidencia y corrección, puede verificar fácilmente tanto las entidades individuales como las bases de datos completas de los clientes. Gracias a la estructura modular de nuestros sistemas, puede integrar fácilmente la verificación de entidades en sus procesos comerciales.

Herramienta de filtrado de sanciones kdprevent

  • Comprobación automática de nombres en listas de sancionados y PEP con el uso de lógica difusa
  • Alarmas en caso de “golpe”
  • marcaje de golpes
  • Buscar certificados para procesos de auditoría
  • Incorporación de clientes
  • Procedimientos AML y KYC
  • Aceptación de pedidos de contratistas, por ejemplo, expedición, industria química

ellos confían en nosotros

Más de 50 instituciones han implementado nuestras soluciones de compliance

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Wolfgang Veith Vicepresidente de Ventas y Marketing Servicios y soluciones de Compliance

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¡Vamos a quedar!

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Dos veces al año, organizamos nuestro “Foro de Compliance ” en el centro financiero de la ciudad de Zúrich. Durante el Foro, presentamos a un orador principal que es muy conocido en la Comunidad de Compliance (Banco, Gobierno, Consultoría). Después de una charla sobre temas de actualidad, los participantes tienen la oportunidad de hacer preguntas. Todas las partes interesadas de la Europa de habla alemana están invitadas personalmente a unirse a este evento de networking gratuito. Por lo general, recibimos entre 80 y 100 participantes.

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