Filtrado de listas de seguimiento kdprevent
Verificación de datos del cliente
Impulse sus procesos de verificación de clientes con un cruce eficiente de datos de clientes con listas de sanciones y listas de PEP .
Herramienta de filtrado de sanciones kdprevent
- Comprobación automática de nombres en listas de sancionados y PEP con el uso de lógica difusa
- Alarmas en caso de “golpe”
- marcaje de golpes
- Buscar certificados para procesos de auditoría
- Incorporación de clientes
- Procedimientos AML y KYC
- Aceptación de pedidos de contratistas, por ejemplo, expedición, industria química
ellos confían en nosotros
Más de 50 instituciones han implementado nuestras soluciones de compliance
¡Vamos a quedar!
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