Filtragem da Lista de Observação do kdprevent
Verificação de dados do cliente
Aumente seus processos de verificação de clientes com uma verificação cruzada eficiente de dados de clientes com listas de sanções e listas PEP .
Ferramenta de filtragem de sanções do kdprevent
- Verificação automática de nomes em listas de sanções e PEP com uso de lógica fuzzy
- Alarmes em caso de “hit”
- Marcação de acertos
- Pesquisar certificados para processos de auditoria
- Integração de clientes
- Procedimentos AML e KYC
- Aceitação de pedidos de empreiteiros, por exemplo, expedição, indústria química
Eles confiam em nós
Mais de 50 instituições implementaram nossas soluções de compliance
Vamos nos encontrar!
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