Filtragem da Lista de Observação do kdprevent

Verificação de dados do cliente

Aumente seus processos de verificação de clientes com uma verificação cruzada eficiente de dados de clientes com listas de sanções e listas PEP .

Um dos aspectos básicos da avaliação de risco é a verificação da presença da entidade nas chamadas listas de sanções. A nova regulamentação (AML IV) também amplia a definição de pessoa politicamente exposta (PEP), o que afeta processos em instituições obrigadas a verificá-los.

Nossos sistemas permitem a verificação dos dados do cliente em listas de sanções e PEP. Cooperamos com os principais provedores de dados nesta área, como Dow Jones (Factiva) e Refinitiv (World-Check). Graças aos algoritmos avançados de correspondência e correção, você pode verificar facilmente entidades individuais e bancos de dados inteiros de clientes. Graças à estrutura modular de nossos sistemas – você pode integrar facilmente a verificação de entidades em seus processos de negócios.

Ferramenta de filtragem de sanções do kdprevent

  • Verificação automática de nomes em listas de sanções e PEP com uso de lógica fuzzy
  • Alarmes em caso de “hit”
  • Marcação de acertos
  • Pesquisar certificados para processos de auditoria
  • Integração de clientes
  • Procedimentos AML e KYC
  • Aceitação de pedidos de empreiteiros, por exemplo, expedição, indústria química

Eles confiam em nós

Mais de 50 instituições implementaram nossas soluções de compliance

Para saber mais sobre nossas referências, entre em contato:

Wolfgang Veith Vice-presidente de vendas e marketing Serviços e soluções de Compliance

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Duas vezes por ano, organizamos nosso “Fórum de Compliance ” no centro financeiro da cidade de Zurique. Durante o Fórum, apresentamos um palestrante conhecido da Comunidade de Compliance (Banco, Governo, Consultoria). Após uma palestra sobre tópicos atualmente relevantes, os participantes têm a oportunidade de fazer perguntas. Todas as partes interessadas da Europa de língua alemã estão pessoalmente convidadas a participar deste evento de networking gratuito. Normalmente hospedamos entre 80 a 100 participantes.

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