kdprevent Filtrage de la liste de surveillance

Vérification des données client

Boostez vos processus de vérification des clients grâce à un recoupement efficace des données clients avec les listes de sanctions et les listes PEP .

L'un des aspects fondamentaux de l'évaluation des risques est la vérification de la présence de l'entité sur les listes dites de sanctions. La nouvelle réglementation (AML IV) élargit également la définition de personne politiquement exposée (PEP), ce qui affecte les processus dans les institutions tenues de les vérifier.

Nos systèmes permettent de vérifier les données des clients sur les listes de sanctions et les PEP. Nous coopérons avec des fournisseurs de données clés dans ce domaine, tels que Dow Jones (Factiva) et Refinitiv (World-Check). Grâce à des algorithmes avancés d'appariement et de correction, vous pouvez facilement vérifier à la fois des entités individuelles et des bases de données complètes de clients. Grâce à la structure modulaire de nos systèmes, vous pouvez facilement intégrer la vérification des entités dans vos processus métier.

Outil de filtrage des sanctions kdprevent

  • Vérification automatique des noms sur les listes de sanctions et PEP avec l'utilisation de la logique floue
  • Alarmes en cas de « hit »
  • Marquage des coups
  • Rechercher des certificats pour les processus d'audit
  • Intégration des clients
  • Procédures AML et KYC
  • Acceptation des commandes des entrepreneurs, par exemple expédition, industrie chimique

Ils nous font confiance

Plus de 50 institutions ont déployé nos solutions de compliance

Pour en savoir plus sur nos références, contactez :

Wolfgang Veith VP Ventes & Marketing Services et solutions de Compliance

Inetum Suisse Friesenbergstrasse 75 8055 Zurich Téléphone : +41 44 405 21 62 Portable : +49 162 9024792 inetum

On se retrouve!

Venez découvrir nos solutions et démonstrations lors des événements suivants

Deux fois par an, nous organisons notre «Compliance Forum » dans la place financière de la ville de Zurich. Lors du Forum, nous vous présentons un keynote speaker bien connu de la Communauté Compliance (Banque, Gouvernement, Conseil). Après un exposé sur des sujets d'actualité, les participants ont la possibilité de poser des questions. Tous les acteurs de l'Europe germanophone sont personnellement invités à participer à cet événement de réseautage gratuit. Généralement, nous accueillons entre 80 et 100 participants.

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