Solução de Compliance Digital kdprevent

Esteja em conformidade e lute contra fraudes com uma abordagem holística do cliente

Obtenha uma solução técnica abrangente combinada com consultoria de melhores práticas

Oferecemos uma solução completa e centralizada que aborda os desafios de AML, Compliance, KYC e prevenção de fraude de instituições bancárias e de seguros europeias de médio porte. O kdprevent oferece recursos sofisticados e complexos de uma forma intuitiva e compreensível. Ao consolidar dados de fontes externas e internas, oferecemos uma visão holística do cliente e uma análise multifuncional. O kdprevent está totalmente equipado e pronto para uso, mas estamos abertos à personalização para estar ainda mais perto das necessidades de nossos clientes. Nós nos destacamos combinando proficiência técnica com consultoria funcional de melhores práticas.

Uma plataforma analítica completa com um repositório unificado

Economize custos com menos falsos positivos

A solução de Compliance Digital kdprevent trata de todos os problemas de Compliance, KYC e fraude como uma plataforma abrangente. kdprevent é uma verdadeira potência analítica com um repositório unificado. Todos os módulos podem acessar todos os dados sem esforço extra. Seu mecanismo de regras extremamente poderoso e flexível permite uma abordagem baseada em riscos ilimitada. Ao reduzir fortemente os falsos positivos, reduzimos custos e riscos igualmente.

Combine automação, inteligência e qualidade

Usando atualizações contínuas para se manter alinhado com as novas regulamentações, a solução de Compliance Digital kdprevent oferece uma melhoria substancial nos processos de compliance e controle, enquanto reduz drasticamente os custos de processamento. A Inetum aprimora continuamente a plataforma para incluir os mais recentes desenvolvimentos regulatórios e de mercado. A solução, portanto, atende aos requisitos legais nacionais e internacionais, combinando métodos de análise de dados de última geração com a experiência de profissionais de compliance .

Automatiza os processos de compliance e permite que você economize custos de pessoal significativos enquanto reduz o risco

Reduz significativamente o número de falsos positivos e, consequentemente, diminui seus custos

Implementação rápida e fácil devido à boa usabilidade com curva de aprendizado zero

Aumenta a qualidade da compliance , o que reduz automaticamente o risco

A tecnologia de ponta protege seu investimento

Abrange as necessidades de negócios em rápida mudança e requisitos regulatórios

Manutenção profissional, suporte ativo e desenvolvimento e inovação contínuos de produtos

Seu workflow antifraude

Uma arquitetura escalonável que vai além da simples detecção e gerenciamento de riscos

O kdprevent detecta atividades incomuns, inesperadas e suspeitas. Após a detecção, ele envia alertas automaticamente para as pessoas responsáveis, geralmente gerentes de relacionamento e diretores jurídicos e de Compliance .

  • Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)
  • Filtragem de Sanções
  • Financiamento do Terror
  • Compliance de Segurança
  • Trading
  • Conheça sua transação (KYT)
  • Sistema de Informação de Gestão (MIS)
  • Onboarding
  • Triagem de mídia adversa
  • Triagem da lista de observação
  • Processo de revisão do Know Your Customer (KYC)
  • Cálculo e monitoramento de risco

Detectar e alertar

Abrange todas as funções para detectar quaisquer atividades suspeitas

Sua solução de Compliance Digital kdprevent suporta as seguintes funções:

  • Motor de Workflow
  • Poderoso mecanismo de regras
  • Mecanismo de relatório flexível
  • Case Management de alerta e caso
  • Painel integrado
  • Mecanismo de cálculo de risco
  • Gerenciamento de usuários e grupos, incluindo SSO
  • Serviços web
  • Gerenciamento de ETL
  • Trilha de auditoria integrada

Parceiros de referência para soluções eficientes

Cooperamos com os seguintes parceiros na construção de um ecossistema para combater fraudes bancárias:

  • Dow Jones
  • Refinitiv
  • Incentivo
  • Efis
  • LCR
  • Geissbühler
  • EY
  • PWC
  • 4 executivos

Eles confiam em nós

Mais de 50 instituições implementaram nosso kdprevent

Para saber mais sobre nossas referências, entre em contato:

Wolfgang Veith Vice-presidente de vendas e marketing Serviços e soluções de Compliance

Inetum Suíça Friesenbergstrasse 75 8055 Zurique Telefone: +41 44 405 21 62 Celular: +49 162 9024792 wolfgang.veith @ inetum

Vamos nos encontrar!

Venha conhecer as nossas soluções e demonstrações nos seguintes eventos

Duas vezes por ano, organizamos nosso “Fórum de Compliance ” no centro financeiro da cidade de Zurique. Durante o Fórum, apresentamos um orador principal que é bem conhecido da Comunidade de Compliance (Banco, Governo, Consultoria). Após uma palestra sobre tópicos atualmente relevantes, os participantes têm a oportunidade de fazer perguntas. Todos os interessados na Europa de língua alemã estão pessoalmente convidados a participar deste evento de networking gratuito. Normalmente hospedamos entre 80 a 100 participantes.

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