kdprevent Solución de Compliance de AML
Lucha contra los delitos financieros en un panorama cambiante
En esta era posterior a la transformación digital, la lucha contra los delitos financieros se está volviendo cada vez más desafiante.
Los procesos manuales tradicionales y prolongados para prevenir los delitos financieros están afectando a las instituciones financieras a medida que aumentan los requisitos regulatorios y la recopilación de datos. La diversidad de los flujos de pago y los nuevos productos financieros contribuyen aún más a estos desafíos.
Los bancos, las compañías de Insurance y otras instituciones financieras internacionales necesitan productos que puedan abordar los complejos problemas de compliance de la actualidad en todo el panorama financiero: lavado de dinero, abuso, riesgo crediticio y operativo, asegurar las transacciones en Internet y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos regulatorios con eficiencia y al mismo tiempo en de una manera intuitiva y completa.
Nuestro equipo de Inetum se esfuerza por acompañar a las instituciones financieras y brindar soluciones Inetum para usar que combinen competencia técnica y consultoría funcional de mejores prácticas.
Abordar todo el ecosistema financiero
Para monitorear y detectar actividades sospechosas a través de diferentes canales, kdprevent proporciona una solución integral completa, que permite a todas las instituciones financieras cumplir con las normas y luchar contra el fraude.
Al consolidar los datos de fuentes externas e internas, le brindamos una visión integral del cliente y permitimos el análisis multifuncional.
Un analizador de relaciones le permite explorar relaciones potencialmente sospechosas o desconocidas que existen entre clientes, prestatarios o cuentas (por ejemplo, flujo de caja).
kdprevent Digital Compliance Solution aborda todos los problemas de Compliance, KYC y fraude como una plataforma integral.
Como tal, kdprevent es una plataforma analítica líder que aborda temas como: Anti-Lavado de Dinero (AML), Sanciones, Filtrado, KYC, AntiFraud, Compliance de Valores (MiFID).
kdprevent es una verdadera potencia analítica con un repositorio unificado. Todos los módulos pueden acceder a todos los datos sin esfuerzo adicional. Los datos de diferentes fuentes se integran en el repositorio de compliance de kdprevent ™ y se procesan previamente para los procedimientos analíticos.
Una mejora sustancial del compliance
Con actualizaciones continuas en línea con los últimos desarrollos regulatorios y del mercado, kdprevent Digital Compliance Solution proporciona una mejora sustancial de los procesos de compliance y control al tiempo que reduce drásticamente los costos de procesamiento.
características de kdprevent
kdprevent es una solución modular, lista para usar, pero también permite a las instituciones financieras tener opciones personalizadas para adaptarse a su modelo de negocio.