Solução de Compliance AML kdprevent
Combatendo o crime financeiro num cenário em mudança
Nesta era pós-transformação digital, o combate ao crime financeiro está-se a tornar cada vez mais desafiador.
Os processos manuais tradicionais e demorados para prevenir crimes financeiros estão afetar as instituições financeiras à medida que os requisitos regulamentares e a conformidade de dados continuam aumentar. A diversidade de fluxos de pagamento e novos produtos financeiros contribuem ainda mais para esses desafios.
Bancos, Insurance e outras instituições financeiras internacionais precisam de produtos que possam resolver os complexos problemas de compliance de hoje em todo o cenário financeiro: lavagem de dinheiro, abuso, crédito e risco operacional, proteção de transações na Internet e, ao mesmo tempo, cumprimento de requisitos regulatórios com eficiência e ainda dentro de forma intuitiva e abrangente.
A nossa equipa Inetum esforça-se para acompanhar as instituições financeiras e fornecer soluções Inetum para o uso, combinando proficiência técnica e consultoria funcional de melhores práticas.
Abordando todo o ecossistema financeiro
Para monitorar e detectar atividades suspeitas em diferentes canais, o kdprevent fornece uma solução completa e única, permitindo que todas as instituições financeiras permaneçam em conformidade e lutem contra fraudes.
Ao consolidar dados de fontes externas e internas, oferecemos uma visão holística do cliente e possibilitamos uma análise multifuncional.
Um Analisador de Relacionamento permite que você explore relacionamentos potencialmente suspeitos ou desconhecidos que existem entre clientes, tomadores de empréstimo ou contas (por exemplo, fluxo de caixa).
A solução de Compliance Digital kdprevent trata de todos os problemas de Compliance, KYC e fraude como uma plataforma abrangente.
Como tal, o kdprevent é uma plataforma analítica líder que trata de questões como: Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Sanções, Filtragem, KYC, AntiFraud, Compliance de Títulos (MiFID).
kdprevent é uma verdadeira potência analítica com um repositório unificado. Todos os módulos podem acessar todos os dados sem esforço adicional. Dados de diferentes fontes são integrados ao repositório de compliance kdprevent ™ e pré-processados para os procedimentos analíticos.
Uma melhoria substancial de compliance
Com atualizações contínuas em linha com os mais recentes desenvolvimentos regulatórios e de mercado, a solução de Compliance Digital kdprevent oferece uma melhoria substancial dos processos de compliance e controle, enquanto reduz drasticamente os custos de processamento.
recursos do kdprevent
O kdprevent é uma solução modular, pronta para usar, mas também permite que as instituições financeiras tenham opções personalizadas para se adequar ao seu modelo de negócios.