El Senior Consultant en Transaction Monitoring liderará iniciativas clave para garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en operaciones de Banca Corporativa, con especial foco en la prevención de blanqueo de capitales (AML). Será responsable de coordinar procesos críticos relacionados con la monitorización de transacciones, optimización de controles y colaboración con equipos técnicos para asegurar la correcta integración de sistemas y soluciones. El rol implica supervisar pruebas funcionales, gestionar indicadores de rendimiento y aportar una visión experta sobre productos financieros y procesos bancarios. Se requiere un perfil con capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades para trabajar en entornos internacionales, contribuyendo a la mejora continua y a la mitigación de riesgos operativos.

Experiencia y conocimientos requeridos:

• Conocimientos sólidos de AML (Anti-Money Laundering).
• Conocimiento de uno o varios productos financieros (Cash, Lending, Mercados, etc.) o procesos bancarios (cuentas, pagos, contabilidad, préstamos, depósitos, etc.).
• Valorable conocimiento de mensajes de pago MT103, MT202 y equivalentes.
• Experiencia en seguimiento de desarrollos técnicos, toma y planificación de requerimientos y gestión de incidencias con soporte del equipo técnico.
• Preparación, seguimiento, validación y documentación del testing, valorable experiencia en UATs.
• Reporting interno y seguimiento de KPIs.
• Nivel alto de inglés (hablado, escrito y de comprensión).
• Experiencia trabajando en colaboración con equipos de desarrollo técnico, comprendiendo requisitos técnicos y apoyando la integración de sistemas.

Conocimientos técnicos valorados:

• Experiencia con herramientas de gestión de proyectos ágiles (Jira, Confluence).
• Nivel avanzado en Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Conocimientos básicos de SQL y Python.
• Valorable experiencia previa en Santander, especialmente en SCIB o en áreas de los productos y procesos mencionados.

INETUM Consulting es nuestra división de consultoría de negocio dentro de una gran compañía tecnológica. Nuestros retos se enmarcan en múltiples ámbitos, tales como la planificación estratégica, la mejora de procesos, la digitalización, el análisis de datos, la mejora de la experiencia de cliente y la transformación y gestión del cambio. 

Nuestro modelo de consultoría se basa en el acompañamiento cercano y la confianza con nuestros clientes, en la innovación constante y aprendizaje continuo a todos los niveles, mejorando el negocio y apoyándonos en la tecnología. 

Formamos parte de una consultora digital ágil e internacional con más de 28.000 profesionales en 19 países, reconocidos como Top Employer Europe 2025. Nuestro modelo de consultoría se basa en la cercanía, la confianza y la innovación continua.

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